استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ) بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي بداية اللقاء ، أشاد الوزير بدور سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ المعايير الدولية المعمول بها، مؤكدا أن التعاون البناء بين مملكة البحرين والمجموعة الدولية ، يسهم في تعزيز الثقة الدولية والسمعة المتميزة لمركز البحرين المالي والمصرفي.
وأوضح أن تحقيق البحرين ، مركزا متقدما من حيث تدني مخاطر جرائم غسل الأموال، بحسب مؤشر مكافحة غسل الأموال 2023 الصادر عن معهد بازل للحوكمة ، يعكس جودة ما تمتلكه البحرين من أطر مكافحة غسل الأموال ، واستنادها إلى أسس تشريعية وقانونية ، بالإضافة إلى الأداء الوطني المتميز في هذا المجال.
وأشار إلى وضع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية ، التي يتم تنفيذها وفق مدى زمني محدد من قبل الجهات المعنية ، في اطار حرص البحرين على تحديث سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، منوها إلى دور المركز الوطني للتحريات المالية وذلك من خلال رئاسة الرئيس التنفيذي للجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الجهود الوطنية وزيادة فعاليتها في هذا المجال واستعدادا للمرحلة القادمة من التقييم الشامل الذي ستخضع له المملكة في الأعوام القادمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك