عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية صاحب محل مجوهرات عربي الجنسية وآخرين لتهريب سبائك ذهب خارج البحرين، وقضت بتغريم المتهم الأول عشرة آلاف دينار بحريني، وتغريم المتهمين الثانية والثالث بإجمالي مبلغ قدره خمسة عشر ألف دينار بحريني، وتغريم المتهمة الرابعة ألف دينار بحريني، وأمرت بمصادرة السبائك الذهبية المتحفظ عليها ومصادرة دفتر الأرصدة الخاص بمحل المجوهرات، وذلك عما أسند إلى المتهمين من تهم الإفصاح الكاذب عن الأموال وعدم إبلاغ الوحدة المنفذة عن الشبهات المتعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال ومزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن ما أسفرت عنه تحرياتهم عن وجود شبكة لنقل الأموال عبر الحدود من المنفذ الجوي بمملكة البحرين من خلال استغلال الغير في نقل سبائك الذهب إلى الخارج ويتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إعلان منح تذاكر سفر مجانية لراغبي السفر وفور قبولهم يتم تكليفهم بنقل سبائك الذهب إلى الخارج وإمدادهم بفواتير مزورة تفيد بملكيتهم لها على خلاف الحقيقة بهدف المرور بها عبر الدائرة الجمركية وإيصال الذهب إلى المستفيد النهائي في دولة أخرى.
وبناء عليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها وأصدرت قراراتها الفورية بمنع المتهمين من السفر وضبط هواتفهم والكشف عن حساباتهم وممتلكاتهم، والاستماع إلى شهود الواقعة من المسافرين الذين تم استغلالهم في عملية نقل الذهب، وقد ثبت قيام اثنين من المتهمين باستغلال حاجة الغير إلى السفر ومنحهم تذاكر سفر مجانية نظير حمل أمتعة ومتعلقات وسبائك ذهبية لتوصيلها إلى آخرين في دولة أخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك